Вопросы и регистрация: +7 (800) 301-89-01 (бесплатно по РФ), WhatsApp или portal@rosbo.ru
Поможем найти и выбрать программу обучения!
Узнайте, как получить скидку!

Семинар "Банковский контроль. Сомнительные операции: последствия для организации и ее должностных лиц"

12 декабря
1 день (15:00 – 19:30)
Цена: 
2500
Скидка: 
8
%
Место проведения: 
г.Новосибирск

Семинар для бухгалтеров.

ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ

  1. Основные требования, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки. Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

  2. Основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок. Особо контролируемые операции: операции под обязательным контролем; операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, не-достаточное внесение выручки т.п.); идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем; отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.

  3. Порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, сроки приостановления, причины и последствия

  4. Контроль операций с высокими налоговыми рисками. Последствия попыток обойти блокировку счета. Ответственность должностных лиц за нарушения

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: НЕТ