Семинар-консультация "Налоговые схемы и налоговые риски бизнеса: виды, методы разоблачения и последствия с учетом последних изменений налогового законодательства. Налоговая оптимизация..."

05 ноября
3 дня
11 ноября
Цена: 
10000
Скидка: 
8
%
Место проведения: 
г. Новосибирск, Фрунзе 4, ауд. 606

Налоговые схемы и налоговые риски бизнеса: виды, методы разоблачения и последствия с учетом последних изменений налогового законодательства. Налоговая оптимизация и налоговые споры: экспертный анализ, нюансы и рекомендации

Стоимость 1 дня обучения для одного человека – 4 000 руб.

Даты проведения: 5, 10, 11 ноября 2015 г.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

БЛОК 1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5 ноября 2015 г. с 17:00 до 20:00

1. Основные направления налоговой политики Российской Федерации и изменения в налоговом законодательстве в 2015-2016 гг.
2. Изменения в технологиях и методах налогового администрирования (новые методы рaботы с налогоплательщиками, совершенствование методов отбора налогоплательщиков для налоговых проверок, контроль за трансфертным ценообразованием, антиоффшорные поправки в налоговом законодательстве, противодействие проблемным налогоплательщикам, расширенное налоговое декларирование по НДС).
3. Новые источники налоговых рисков в 2015-2016 гг. (в т.ч. важнейшие изменения в судебной практике и прецедентные решения судебных органов).
4. Практика доказывания необоснованной налоговой выгоды и применения незаконных налоговых схем в налоговых спорах.
5. Организация «предпроверочной» рaботы налоговых органов и критерии самостоятельной оценки налогоплательщиками налоговых рисков.
6. Вопросы проведения камеральной налоговой проверки. Особенности проведения камеральной налоговой проверки по НДС в условиях расширенного налогового декларирования.
7. Вопросы проведения выездных налоговых проверок. Порядок сбора доказательственной базы при проведении налоговых проверок. Характерные нарушения законодательства, выявляемые в налоговых проверках.
8. Порядок организации и проведения контроля за ценами для целей налогообложения. Анализ складывающейся судебной практики за уровнем цен для целей налогообложения.
9. Права и полномочия налоговых органов при выявлении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц с учетом постановления пленума ВАС от 30.07.2013 №61.
10. Вопросы взыскания задолженности по налогам с третьих лиц и привлечение учредителей к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве.
11. Методы оценки и управления налоговыми рисками и построения налоговой безопасности в организации.
12. Способы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков в налоговых спорах.

Лектор – Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.

БЛОК 2. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В 2015-2016 ГГ.

10 ноября 2015 г. с 10:00 до 17:00

1. Новое в налоговом законодательстве. Краткий обзор изменений.
2. Новая система налогового контроля по НДС.
3. Принципы проведения налоговой проверки. Кто в зоне риска: самостоятельная оценка вероятности проведения проверки. Налоговые каникулы для «малышей»?
4. Камеральные налоговые проверки:
- Расширение полномочий налогового органа.
- Процедура и сроки проведения камеральной проверки.
- Права и обязанности налогоплательщика.
- Права и обязанности налогового органа.
- Предоставление первичных документов, пояснений и обоснований.
- Проверка деклараций по НДС.
- Оформление результатов проверки и порядок оспаривания.
5. Выездные налоговые проверки:
- Права и обязанности налогоплательщика при проведении проверки.
- Права и обязанности налогового органа.
- Правила поведения при проведении проверки.
- Когда начинать и как готовиться к проверке.
- Как исполнять требования налогового органа: объем представления информации и документов.
- Выемка документов и предметов. Осмотр помещений. Кем и в каких случаях могут быть совершены указанные мероприятия.
- Участие органов внутренних дел при проведении проверки.
- Порядок привлечения экспертов.
- Оформление результатов проверки. Акт налоговой проверки: рекомендации по составлению возражений.
- Участие в рассмотрении материалов налоговой проверки: стратегия и тактика. Дополнительные мероприятия налогового контроля: когда они могут быть выгодны налогоплательщику.
- Порядок досудебного оспаривания решений налогового органа.
6. Краткий обзор актуальной практики рассмотрения налоговых споров в суде. Рекомендации по ведению дела в суде:
- Обеспечительные меры, приостанавливающие действие решения налогового органа: права налогоплательщика и ограничения для налогового органа.
- Судебная практика по делам об отказе в возмещении НДС. Начисление процентов за нарушение срока возврата излишне уплаченного (взысканного) налога.
- Судебная практика по делам по налогу на прибыль: признание доходов и расходов для целей налогообложения.
- Судебная практика по делам об оспаривании кадастровой стоимости в целях перерасчета земельного налога.
- Судебная практика по делам об уплате УСН: утрата права на применение; уплата минимального налога; спорные вопросы при изменении системы налогообложения.
7. Ответы на вопросы слушателей.

Лектор – Кузнецов Кирилл Алексеевич, управляющий партнер юридического агентства «ЭКВИ», бизнес-консультант, налоговый юрист.

БЛОК 3. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В 2015-2016 ГГ.

11 ноября 2015 г. с 10:00 до 14:00

Общие положения:
1. Понятие, цели и принципы налоговой оптимизации. Способы максимального снижения рисков при налоговой оптимизации.
2. Необоснованная налоговая выгода: как ее избежать.
3. Ошибки налогоплательщиков при налоговой оптимизации. Как не привлечь к себе внимание со стороны контролирующих органов.

Способы налоговой оптимизации:
1. Оптимизация налога на прибыль:
- Правильные налоговые расходы.
- Агентские схемы.
2. Оптимизация НДС.
3. Уменьшение налога на имущество юридических лиц.
4. Уменьшение земельного налога с помощью изменения кадастровой стоимости земли.
5. Как правильно использовать патентную систему налогообложения.
6. Краткий обзор актуальной практики рассмотрения налоговых споров в суде. Рекомендации по ведению дела в суде: судебная практика по делам об уплате УСН: утрата права на применение; уплата минимального налога; спорные вопросы при изменении системы налогообложения.
7. Отказ от обналички за счет правильного использования льгот по налогам и страховым взносам.
8. Ответы на вопросы слушателей.

Лектор – Кузнецов Кирилл Алексеевич, управляющий партнер юридического агентства «ЭКВИ», бизнес-консультант, налоговый юрист.