Вопросы и регистрация: +7 (800) 301-89-01 (бесплатно по РФ), WhatsApp или portal@rosbo.ru
Поможем найти и выбрать программу обучения!
Узнайте, как получить скидку!

Семинар "Новые правила банковского контроля. подозрительные операции: что должен знать практикующий бухгалтер"

18 февраля
1 день (15:00 — 19:30)
Цена: 
2500
Скидка: 
8
%
Тренер: 
Штейнбук Ольга Геннадьевна
Место проведения: 
г.Новосибирск

Семинар для бухгалтеров.

 6 часов.

ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ

  1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия. Финансовый мониторинг: что и почему могут запросить контролирующие органы и банк. Идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков. Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета. Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  1. Штейнбук Ольга Геннадьевна, генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Аудит-Консалт».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: НЕТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ: