Вебинар проводит Ольга Мацнева - директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».
ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков, по которым банк может отказаться провести операцию клиента!
Речь идет о проекте обновленного перечня признаков, которые банки используют для выявления подозрительных операций в рамках "антиотмывочных" правил. Среди новых признаков, есть, например, такой - деньги списываются с корпоративной карты клиента - юрлица в пользу компаний, торгующих товарами, работами или услугами.
О новых и старых причинах блокировки счета по инициативе как банков, так и налоговых органов мы и поговорим на вебинаре.
Участвуйте в вебинаре и Вы сможете:
- воспользоваться советами по работе в условиях блокировки счета;
- получить рекомендации по предотвращению блокировки счетов и попаданию в «черный список»;
- защитить свои права в случае незаконной блокировки счетов;
- значительно сэкономить свое время на изучение «антиотмывочного» законодательства.
В программе:
1. Блокировка счета по инициативе банка. Правовые основы для блокировки. Меры, принимаемые банками:
- отказ от проведения операции по счету;
- приостановление операций;
- отказ в ДБО (дистанционном банковском обслуживании);
- отказ от заключения договора банковского счета;
- иные меры.
2. Действия при возникновении проблем с банком. Алгоритм реабилитации клиента. Обращение в МВК (межведомственная комиссия при ЦБ РФ).
3. Блокировка счета по инициативе налогового органа. Причины для блокировки счетов. Особенности работы с заблокированным счетом.
4. Отмена блокировки счета в различных ситуациях: из-за неподачи налоговой отчетности; для обеспечения исполнения решения по проверке; из-за неуплаты по требованию инспекции;
в других случаях.
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 2 500 рублей с НДС.
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал. Запись вебинара будет доступна в течение 2-х недель.