Налоговая распаковка бизнеса – 2024: налоговая стратегия для компаний в условиях тотального налогового контроля

ПРОГРАММА интенсива:

БЛОК 1. налоговая стратегия и тактика государства в 2024 г.
Правила безопасных коммуникаций с ФНС в 2024 г.

28 и 29 мая 2024 г. с 18:30 до 21:30 (Нск)

1. Налоговая стратегия государства и бизнеса в 2024 г. Приоритетные направления развития налогового администрирования. Новые цифровые технологии в налоговом администрировании. Инициативы ФНС России в сфере налогового контроля: новые подходы к налоговым проверкам, новые сервисы для налогоплательщиков. Тренды налогового контроля: от побуждения к доплате до поиска выгодоприобретателей – бенефициаров. Новые контрольные соотношения налоговых деклараций и уведомления об исчисленных налогов. Влияние международных договоров на изменение налоговых рисков бизнеса. Повышение эффективности налоговых расходов государства: оптимизация налоговых льгот и преференций для бизнеса. Развитие системы государственной регистрации и достоверность сведений в ЕГРЮЛ. Принципы и подходы по проявлению должной осмотрительности.
2. Налоговая тактика государства в 2024 г. Методы, инструменты и технологии налогового контроля. Планирование выездных налоговых проверок (ВНП). ППА – отбор и другие технологии целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения ВНП. Приоритетные направления налогового контроля и типовые нарушения, выявляемые налоговыми органами в ходе налогового контроля. Проблемные контрагенты, дробление бизнеса. Методологические схемы уклонения от уплаты налогов: новые тенденции. Критерии оценки выгодоприобретателей налоговых схем. Договорные маркеры налоговых схем (лизинг, аренда, роялти, займы, дивиденды и др.). Оценка налоговой нагрузки. Какие показатели в бухгалтерской отчетности могут свидетельствовать о налоговых нарушениях.
3. Налоговая тактика бизнеса в 2024 г. Источники и угрозы налоговой безопасности бизнеса. Порядок и условия привлечения к ответственности за налоговые правонарушения и преступления. Оценка угрозы блокировки счетов в банках, взыскания задолженности по налогам и инициирования процедур банкротства. ПОД/ФТ, Система ЦБ РФ «Знай своего клиента» и оценка рисков на основе Личного кабинета налогоплательщика. Алгоритм действий при приостановлении операций по счетам. Практика переквалификации выплат физическим лицам по договорам ГПХ, компенсационных выплат. Налогообложение физических лиц, живущих за пределами РФ. Налогообложение Интернет-блогеров. Налоговые аспекты незавершенного строительства. Расходы на рекламу и маркетинг, информационно-консультационные услуги как объект контроля налоговых органов. Бухгалтерский учет и отчетность как источник налоговых рисков. Новые ФСБУ, влияющие на налоговую безопасность (ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы, ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и др.). Формирование первоначальной стоимости основных средств. Амортизационная премия. Спорные вопросы формирования налоговой отчетности как источник налоговых рисков. Спорные вопросы применения налоговых вычетов и порядка восстановления НДС. Вопросы признания отдельных видов расходов. Списание долгов на убытки.
4. Правила безопасных коммуникаций с ФНС в 2024 г. Ответы на запросы и требования ФНС. Налоговая медиация. Вопросы использования медиативных процедур с налогоплательщиками во внесудебном порядке. Способы устранения и избежания ошибок в налогообложении.

БЛОК 2. налоговая стратегия бизнеса и Налоговое планирование
в условиях тотального налогового контроля в 2024 г.: РЕКОМЕНДАЦИИ НАЛОГОВОГО АДВОКАТА

30 и 31 мая 2024 г. с 15:00 до 18:00 (Нск)

1. Налоговый скрининг компании, проверка оптимальности налоговых платежей, поиск каналов сокращения расходов. Оценка налоговой нагрузки, ее элементы и этапы. Оцениваем факторы, влияющие на налоговую нагрузку. Инструменты влияния на размер налоговых обязательств. Самодиагностика: выявляем «слабые» места – где бизнес создает налоговые риски или теряет возможности снижения налогов. Методы оценки явных и скрытых рисков.
2. Анализ схем оптимизации: как их использовать и грамотно миксовать. Рейтинг безопасности схем налоговой оптимизации. Проблемные зоны типовых схем. Оптимизация НДС – остались ли варианты? Дробление бизнеса: на что обратить внимание при создании группы компаний. ИП и самозанятые: как налоговые органы оценивают схемы снижения страховых взносов и НДФЛ.
3. Проработка негативных сценариев и построение защиты налогоплательщиков на разных этапах налогового контроля. Предпроверочный анализ: как защитить свой бизнес. Используем налоговые комиссии в интересах компании. Разбор кейса: как ходить на допросы в налоговую инспекцию. Готовим документы по Требованию налогового органа.
4. Налоговый контроль и налоговые проверки: учимся на чужих ошибках. Формы налогового контроля. Источники информации о деятельности налогоплательщика. Нарушения налоговых органов – что можно использовать для защиты. Жалуемся на решения налоговых органов эффективно. Обзор судебной практики по ключевым налоговым спорам.

Лекторы:
БЛОК 1: Куницын Дмитрий Валерьевич – советник гос. гражд. службы РФ 1 класса,  к.э.н., доцент, проректор
по научной работе и дополнительному образованию НГУЭиУ.
БЛОК 2: Золотовская Юлия Игоревна – адвокат, аттестованный аудитор, сертифицированный налоговый консультант, руководитель налогового департамента.

Аттестованным специалистам выдается сертификат о ежегодном повышении профессионального уровня (ИПБ России).

Обучение проводится по адресу:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4.
Доступны очное и онлайн-участие.

Стоимость участия для одного человека (4 дня): 16 000 руб.
Для постоянных слушателей ГБК (4 дня): 15 000 руб. 
Стоимость одного блока интенсива (2 дня): 9 000 руб. НДС не облагается.