Вопросы / Записаться: +7 (800) 301-89-01 (бесплатно по РФ), WhatsApp, portal@rosbo.ru
Поможем с выбором. Отправим запрос нескольким учебным центрам!

Семинар "Снижаем риски блокировки расчетного счета: набор практических решений для бухгалтеров"

27 апреля
1 день (13:30-16:30)

Обратите внимание!

Это мероприятие состоялось или было отменено.

Вы можете отправить запрос WhatsApp, portal@rosbo.ru и узнать, планируется ли повторное обучение или есть ли подобные программы

Просим вас уточнить город, название программы или url страницы.

Цена: 
2500
Скидка: 
8
%
Место проведения: 
г.Новосибирск, очно или онлайн

Как избежать блокировки расчетного счета организации - рекомендации для бухгалтеров. Семинар проводится при участии представителя Сбербанка.

ПРОГРАММА семинара:

1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия. Изменения с 30.01.2021 г.

2. Как избежать блокировки расчетного счета: рекомендации для бухгалтеров:

- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия.

- Финансовый мониторинг: какие документы и почему могут запросить контролирующие органы и банк.

- Какие операции могут вызвать подозрение банка. Операции под обязательным контролем. Операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.).

- Идентификация клиента и его целей, бенефициаров: новые правила работы банков, новые сложности для клиентов. Какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем.

- Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.

- Основные требования ИФНС к банковским операциям. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения.

3. Алгоритм действий при блокировке расчетного счета по ситуациям: поступил запрос из банка, банк отказал в проведении операции, приостановлено дистанционное банковское обслуживание.

Практические рекомендации по осуществлению банковских операций от Сбербанка.

4. Способы реабилитировать свой бизнес в случае попадания в «черный список» банков.

5. Ответственность и обязанности бухгалтерских и юридических компаний, которые в соответствии с п. 7 Закона 115-ФЗ осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом клиента.

Лектор: Кремнева Анастасия Викторовна – директор ООО «Аудиторское Агентство», индивидуальный аттестованный аудитор, судебный эксперт, член совета СРО ААС.

Семинар проводится при участии представителя Сбербанка – Нехороших Юлии Валерьевны.

 

Семинар проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4.

Доступны очное и онлайн-участие (прямая онлайн-трансляция + видеозапись на 2 недели).

Количество мест ограничено. Бронирование мест для очного участия осуществляется при условии 100% предварительной оплаты обучения.

Стоимость участия

(для одного человека):

2 500 руб. НДС не облагается.