Сайт "Бизнес-обучение"
Есть вопросы по выбору курсов?
Пишите: portal@rosbo.ru
Укажите:
ФИО и телефон
Какой курс или тема интересует
Онлайн или очно (какой город)
Есть вопросы по выбору курсов?
Пишите: portal@rosbo.ru
Укажите:
ФИО и телефон
Какой курс или тема интересует
Онлайн или очно (какой город)
Семинар
Дата
27.04.2021
1 день (13:30-16:30)
Цена
Компания
Место проведения
г.Новосибирск, очно или онлайн
Направления
Как избежать блокировки расчетного счета организации - рекомендации для бухгалтеров. Семинар проводится при участии представителя Сбербанка.
1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия. Изменения с 30.01.2021 г.
2. Как избежать блокировки расчетного счета: рекомендации для бухгалтеров:
- Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия.
- Финансовый мониторинг: какие документы и почему могут запросить контролирующие органы и банк.
- Какие операции могут вызвать подозрение банка. Операции под обязательным контролем. Операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.).
- Идентификация клиента и его целей, бенефициаров: новые правила работы банков, новые сложности для клиентов. Какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем.
- Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
- Основные требования ИФНС к банковским операциям. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения.
3. Алгоритм действий при блокировке расчетного счета по ситуациям: поступил запрос из банка, банк отказал в проведении операции, приостановлено дистанционное банковское обслуживание.
Практические рекомендации по осуществлению банковских операций от Сбербанка.
4. Способы реабилитировать свой бизнес в случае попадания в «черный список» банков.
5. Ответственность и обязанности бухгалтерских и юридических компаний, которые в соответствии с п. 7 Закона 115-ФЗ осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом клиента.
Лектор: Кремнева Анастасия Викторовна – директор ООО «Аудиторское Агентство», индивидуальный аттестованный аудитор, судебный эксперт, член совета СРО ААС. Семинар проводится при участии представителя Сбербанка – Нехороших Юлии Валерьевны. |
|
|
|
Семинар проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4. Доступны очное и онлайн-участие (прямая онлайн-трансляция + видеозапись на 2 недели). Количество мест ограничено. Бронирование мест для очного участия осуществляется при условии 100% предварительной оплаты обучения. |
Стоимость участия (для одного человека): 2 500 руб. НДС не облагается. |