Оперативно-розыскные мероприятия при экономических преступлениях. как действовать бухгалтеру и руководителю при полицейской проверке

1. Уголовно-правовые риски: понятие и причины возникновения. Поводы для визита сотрудников правоохранительных органов в офис организации и проведения проверки. Особенности совместных проверок МВД и ФНС. Как отличить налоговое преступление от налогового проступка.

2. Полномочия сотрудников правоохранительных органов: нормативные акты, которыми руководствуются сотрудники правоохранительных органов при проведении проверок (УК РФ, НК РФ, УПК РФ, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», внутренние ведомственные приказы МВД); права и обязанности сотрудников полиции.

3. Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, варианты действий, ответственность за не предоставление ответов. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне. Инструментарий защиты налогоплательщика: внутренняя инструкция о порядке исполнения запросов (требований) правоохранительных органов.

4. Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию.

5. Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Технология проведения полицейской проверки:

- Опросы и допросы руководства и сотрудников проверяемой компании: является ли обязательным вызов на опрос; можно ли отказаться от опроса; порядок поведения в ходе опроса; риски дачи показаний без предварительной подготовки.

- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах.

- Изъятие и исследование предметов и документов: порядок и законность проведения. Способы защиты.

6. Практические рекомендации для руководства и сотрудников организаций: проверка правомерности визита и полномочий проверяющих; контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов при проведении проверки; порядок фиксирования и обжалования нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки.

7. Разграничение ответственности бухгалтера и руководителя.

8. Возбуждение уголовного дела по результатам проверки. Распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и способы защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204.

9. Прекращение уголовного преследования и уголовного дела: основания и порядок прекращения, возможность прекращения уголовного дела в суде и на предварительном следствии.

Лектор – Кузнецов Кирилл Алексеевич, управляющий партнер юридического агентства «ЭКВИ»,

бизнес-консультант, налоговый юрист.

Занятия проводятся по адресу:

г. Новосибирск, Правый берег (по линии метро).

Стоимость обучения для одного человека:

5 0 00 руб. НДС не облагается.