Семинар
Актуальные вопросы банковского контроля. Подозрительные операции: что должен знать практикующий бухгалтер
Цена
Компания
Место проведения
г. Новосибирск, Левый берег (по линии метро)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: требования и последствия.
2. Финансовый мониторинг: что и почему могут запросить контролирующие органы и банк.
3. Какие операции могут вызвать подозрение банка:
- Операции под обязательным контролем.
- Операции под внутренним контролем банка (снятие наличных, транзитные операции, уплата налогов со счета, займы, валютные операции, недостаточное внесение выручки т.п.).
- Идентификация клиента и его целей, бенефициаров – новые правила работы банков, новые сложности для клиентов; какие сведения о клиенте имеет право требовать банк при открытии счета и в дальнейшем.
- Отслеживание сомнительных операций: что к ним относится, методы внутреннего контроля, досье клиента, риски закрытия счета.
4. Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом: порядок, срок, причины и последствия.
5. Операции с высокими налоговыми рисками: ответственность должностных лиц за нарушения.
Лектор – Штейнбук Ольга Геннадьевна, генеральный директор ООО «Аудит-Консалт», аттестованный аудитор.
Занятия проводятся по адресу: г. Новосибирск, Левый берег (по линии метро). |
Стоимость обучения (для одного человека): 2 500 руб. НДС не облагается. |